제6기 정기주주총회 소집 안내 : 주식회사 하이코어

2018-02-14

제6기 정기주주총회 소집안내

존경하는 (주)하이코어 주주 여러분의 건승을 진심으로 기원합니다.

당사는 2018년 2월 14일 개최된 이사회의 결의에 따라 제6기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하고자 하오니 많은 참석을 부탁드립니다.
혹여 참석이 어려우시거나 서면동의가 필요하실 경우 유선과 서면으로

이부분을 알려주시기 부탁드립니다.

- 아래 -

1. 개최일시 : 2018년 3월 29일 목요일 오전 9시
2. 개최장소 : 서울 강서구 공항대로61길 29, 서울신기술창업센터 C동 1층 전시세미나실
3. 주총안건

가. 전회 주주총회 개최 결과 보고

나. 2017년 결산보고(영업보고 및 감사보고)

다. 2018년 사업계획 보고

라. 기타상무이사(박정진이사)사임 보고

마. 제6기(2017년 1월 1일~12월 31일)재무재표 등 승인

바. 이사 선임

사. 정관 일부 수정(상환전환 우선주의 기간 5년에서 10년으로 변경)

아. 이사 및 감사 보수한도 승인

자. 기타

2018년 2월 14일

서울특별시 강서구 공항대로 61길 29, A208

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

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