제8기 정기주주총회 소집안내 : 주식회사 하이코어

2020-03-06

제8기 정기주주총회 소집안내

존경하는 (주)하이코어 주주 여러분의 건승을 진심으로 기원합니다.

당사는 2020년 3월 9일 개최된 이사회의 결의에 따라 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

다만 코로나19 확산방지 차원에서 다수의 인원이 밀폐된 공간에 모이는 상황을 피하기 위해 이번 기에 한하여 서면결의 방식으로 주주총회를 진행하고자 하오니 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아래 -

1. 개최일시 : 2020년 3월 31일 화요일 오전 10시

2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 15층 1502호 (주)하이코어 회의실

3. 주총안건

가. 보고사항

제1호 보안 : 전회 주주총회 개최 결과 보고

제2호 보안 : 2019년 결산보고(영업보고 및 감사보고)

제3호 보안 : 2020년 사업계획 보고

제4호 보안 : 독일법인 설립(안) 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제8기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 직원 주식매수선택권 계약 승인의 건

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 중임의 건

제5호 의안 : 기타

2019년 3월 9일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 15층 1502호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결제원

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