제12기 정기주주총회 소집안내

당사는 2024년 2월 16일 개최된 이사회의 결의에 따라 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다. 혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 9시 2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실 3. 주총안건

가. 보고사항 제1호 보안 : 전회주주총회개최 결과 보고 제2호 보안 : 2023년 결산보고(영업보고 및 감사보고) 제3호 보안 : 2024년 사업계획 보고 제4호 보안 : 기타의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

2024년 3월 6일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

신주 발행 공고 (유상증자)

주식회사 하이코어는 상법 제 416조에 의거 2023년 11월 20일

개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른

신주 발행을 다음과 같이 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 보통주식 166,667주 2. 신주식의 발행가액 : 금 6,000원 (액면가 500원) 3. 신주식 청약기일 : 2023년 12월 4일 4. 주금납입기일 : 2023년 12월 5일 5. 납입을 받을 금융기관과 납입장소 : 당사 납입 상계의뢰서, 동의서로 한다. 6. 신주식인수방법 : 정관 제13조 2항 7호에 따른 제3자 배정 7. 기타사항 - 주금납입방법 : 회사는 신주인수인의 주금납입채무에 대해 상법 제421조 제2항에 따라 신주인수인이 가지고 있는 회사에 대한 채권과 상계 처리하는 것에 동의함. - 신주발행에 필요한 절차의 사항은 대표이사에게 일임되다.

2023년 11월 20일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

제11기 정기주주총회 소집안내

당사는 2023년 2월 25일 개최된 이사회의 결의에 따라 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다. 혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시 2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실 3. 주총안건

가. 보고사항 제1호 보안 : 전회주주총회개최 결과 보고 제2호 보안 : 2022년 결산보고(영업보고 및 감사보고) 제3호 보안 : 2023년 사업계획 보고 제4호 보안 : 사규 부분 수정의 건 보고 제5호 보안 : 기타의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 퇴임의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

2022년 3월 9일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

​

​존경하는 (주)하이코어 주주 여러분의 건승을 진심으로 기원합니다.

당사는 2022년 8월 10일 개최된 이사회의 결의에 따라 임시주주총회를

개최하고자 합니다.

앞서 공지드린 임시주주총회 소집 관련하여 참석이 어려우시거나

서면 동의가 필요하신 경우 필요한 서류를 첨부 드렸습니다.

그 중 서면결의통지서에 오기입 되어 있는 부분이 있어 안내드립니다.

서면동의통지서를 사용함에 있어 전 공지(제목 : 임시주주총회 소집안내 작성일 : 2022.09.06)에 첨부된 파일로 사용해주시길 부탁드립니다.

신주 발행 공고 (유상증자)

주식회사 하이코어는 상법 제 416조에 의거 2022년 1월 4일

개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른

신주 발행을 다음과 같이 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 200,000주 2. 신주의 액면가액 : 500원 3. 신주의 발행가액 : 6,000원 4. 신주의 배정방법 : 제3자배정 방식에 의한 유상증자(출자전환) 5. 납입일 : 2022년 1월 19일 납입일은 단기차입금의 출자전환 기준일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다. 6. 신주식의 인수방법 : 정관 제 13조 2항 긴급한 자금조달을 위해 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우, 회사가 신규 영업 진출, 사업목적 확대, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우로써 7. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다. (주금 납입일까지 주주의 이의제기가 없을 경우 신주발행에 동의하는 것으로 간주함.)

2022년 4월 14일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

제10기 정기주주총회 소집안내

당사는 2022년 2월 23일 개최된 이사회의 결의에 따라 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다. 혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2022년 3월 31일 목요일 오전 9시 2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실 3. 주총안건

가. 보고사항 제1호 보안 : 전회주주총회개최 결과 보고 제2호 보안 : 2021년 결산보고(영업보고 및 감사보고) 제3호 보안 : 2022년 사업계획 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 기타

2022년 3월 7일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

신주 발행 공고 (유상증자)

주식회사 하이코어는 상법 제 416조에 의거 2022년 1월 4일

개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른

신주 발행을 다음과 같이 결의하였기에 공고합니다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 200,000주 2. 신주의 액면가액 : 500원 3. 신주의 발행가액 : 6,000원 4. 신주의 배정방법 : 주주배정 방식에 의한 유상증자(출자전환) 5. 주금 납입일 : 2022년 1월 19일 6. 신주식의 인수방법 : 정관 제 13조 2항 긴급한 자금조달을 위해 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우, 회사가 신규 영업 진출, 사업목적 확대, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우로써 7. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다. (주금 납입일까지 주주의 이의제기가 없을 경우 신주발행에 동의하는 것으로 간주함.)

2022년 1월 4일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

​

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제22조에 의거하여 2021년 12월 23일 현재 주주명부에

기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 2021년 12월 28일부터

2021년 12월 29일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및

말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다.

​

​존경하는 (주)하이코어 주주 여러분의 건승을 진심으로 기원합니다.

당사는 2021년 9월 15일 개최된 이사회의 결의에 따라 임시주주총회를

아래와 같이 개최하고자 합니다.

혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은

서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.​

​

- 아래 -

1. 개최일시 : 2021년 10월 28일 목요일 오전 9시
2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실
3. 주총안건

​

주식회사 하이코어는 상법 제 416조에 의거 2021년 9월 15일

개최한 당사 이사회에서 제3자배정방식의유상증자에 따른

신주 발행을 다음과 같이 결의하였기에 공고합니다.

​

- 다 음 -

​

1. 신주의 종류와 수 : 전환상환 우선주 312,695주 2. 신주의 액면가액 : 500원 3. 신주의 발행가액 : 7,995원 4. 신주의 배정방법 : 제3자 배정 방식에 의한 유상증자 5. 주금 납입처 : 중소기업은행 가산디지털중앙지점 6. 주금 납입일 : 2021년 10월 08일 7. 신주식의 인수방법 : 정관 제 13조 2항 긴급한 자금조달을 위해 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우, 회사가 신규 영업 진출, 사업목적 확대, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우로써 (주)블리스바인벤처스에 신주 62,539주를 배정한다. 추가로 11월 말까지 추가 VC에게 250,156주를 배정한다. 8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다. (주금 납입일까지 주주의 이의제기가 없을 경우 신주발행에 동의하는 것으로 간주함.)

​

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제22조에 의거하여 2021년 09월 30일 현재 주주명부에

기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 2021년 10월 01일부터

2021년 10월 03일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및

말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다.

-    아래    -

2021년 3월 12일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

​

존경하는 (주)하이코어 주주 여러분의 건승을 진심으로 기원합니다.

당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 많은 참석을 부탁드립니다.

혹여 참석이 어려우시거나 서면동의가 필요하실 경우 유선과 서면으로

이부분을 알려주시기 부탁드립니다.

​

- 아래 -

​

1. 개최일시 : 2020년 10월 13일 화요일 낮 12시 00분
2. 개최장소 : 본사 회의실
3. 주총안건

-    아래    -