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제12기 정기주주총회 소집안내

당사는 2024년 2월 16일 개최된 이사회의 결의에 따라 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.
혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 9시
2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실
3. 주총안건

가. 보고사항

제1호 보안 : 전회주주총회개최 결과 보고
제2호 보안 : 2023년 결산보고(영업보고 및 감사보고)
제3호 보안 : 2024년 사업계획 보고
제4호 보안 : 기타의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 중임의 건
제3호 의안 : 감사 중임의 건
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

2024년 3월 6일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원