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제11기 정기주주총회 소집안내

당사는 2023년 2월 25일 개최된 이사회의 결의에 따라 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.
혹여 참석이 어려우시거나 서면 동의가 필요하실 경우 개최일 전까지 유선 혹은 서면으로 연락 주시기를 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시
2. 개최장소 : 서울 금천구 가산디지털1로 151 이노플렉스 1차 13층 1301호 (주)하이코어 회의실
3. 주총안건

가. 보고사항

제1호 보안 : 전회주주총회개최 결과 보고
제2호 보안 : 2022년 결산보고(영업보고 및 감사보고)
제3호 보안 : 2023년 사업계획 보고
제4호 보안 : 사규 부분 수정의 건 보고
제5호 보안 : 기타의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 퇴임의 건
제3호 의안 : 사외이사 중임의 건
제4호 의안 : 사내이사 중임의 건
제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

2022년 3월 9일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 151, 이노플랙스 1차 1301호

주식회사 하이코어 대표이사 박동현

명의개서 대리인 한국예탁결재원